Naszą misją jest tworzenie narzędzi umożliwiających wieloaspektowe sprawdzanie klientów, kontrahentów, potencjalnych wspólników itp.
Sprawdzenie osoby fizycznej polega na odpytaniu szeregu baz danych takich jak
Zakres badania może być każdorazowo ustalony z klientem, zaś koszt jednego odpytania jest uzależniony od wolumenu zapytań generowanych przez klienta, jak równiez od tego, ile bazy będzie odpytywaneczy są to bazy darmowe, czy płatne.
Nasza aplikacja przeszukuje rejestry handlowe w różnych krajach, jak również rejestry takie jak Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych lub jego odpowiedniki w innych krajach, Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, itd.
Ponadto, w ramach usługi sprawdzenia osoby prawnej, automatycznie sprawdzane są wszystkie osoby fizyczne z nią powiązane, takie jak zarząd, wspólnicy, itd.
Więkoszość aplikacji dostepnych na rynku bazuje na odpytywaniu mniejszej lub wiekszej liczby baz danych. My, oprócz tego oferujemy sporządzenie całościowego raportu, np. z oceny wiarygodnosci klienta, powiazanych z nim ryzyk, np. ryzyka kredytowego, ryzyka prania pieniędzy. Oferujemy kompleksowy raport z rozrysowaniem struktury własnościowej klienta, wskazaniem i oceną jego udziałowców, beneficjentów rzeczywistych oraz ze wskazaniem głównych ryzyk. W raporcie może być miejsce na dodatkowe informacje / notatki / załączniki, zgodnie z Twoim zapotrzebowaniem.
Możliwość odpytania wielu baz danych przy pomocy jednego polecenia. Zakres badania może być dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb. Porozmawiajmy o tym!
Wyniki wielu zapytań w jednym miejscu. Raporty generujesz z naszego systemu, bądź zlecasz nam ich tworzenie.
Otrzmujesz spersonalizowany pakiet narzędzi, zgodny ze specyfiką i potrzebami Twojej organizacji
Precyzyjny, uzgodniony z góry cennik.
email: info@clientcheck.info
created with
Website Builder Software .